Newsletter
AML Radar to przegląd zmian, które dotykają AML — od FATF i AMLA, przez KNF, GIIF i nadzorców w całej UE, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii i USA, po listy sankcyjne, wyroki i głośne sprawy. Każda informacja ze źródłem. Prowadzi Agnieszka Czaja.
Ponad 230 źródeł w 25 językach · każde wydanie czytamy przed publikacją
Najnowsze wydanie
Nr 4
12–19.10.2026: losy kar KNF za AML, największy według Komisji zestaw wpisów sankcyjnych UE, podejrzenie prania 337 mln zł przez kantory i kary dla Bank of America.
Czytaj wydanieWszystkie wydania
AML Radar nr 4: kary KNF po latach — NSA jedną uchyla, KNF drugą utrzymuje12–19.10.2026: losy kar KNF za AML, największy według Komisji zestaw wpisów sankcyjnych UE, podejrzenie prania 337 mln zł przez kantory i kary dla Bank of America.AML Radar nr 3: pranie „w skali przemysłowej” w Szwecji — część przelewów trafiała do Polski5–12.10.2026: raport szwedzkiej FIU o praniu pieniędzy z przelewami także do Polski, trzeci nakaz BaFin dla Deutsche Banku w sprawie monitoringu transakcji i rozjazd sankcji USA i UE.AML Radar nr 2: UE dopina zasady należytej staranności, USA wycofują projekty dla portfeli kryptowalut29.09–6.10.2026: kara DNB dla Modulr, działającego też w Polsce, co konsultacje zmieniły w RTS o należytej staranności i jak sieć A7 ukrywała lokalizację przez VPN.AML Radar nr 1: my ograniczamy dostęp do rejestru beneficjentów, USA wyłączyły go dla swoich spółekWrzesień 2026: Polska ogranicza dostęp do rejestru beneficjentów, USA na stałe zwolniły swoje spółki z jego zgłaszania, a kara dla Citibanku pokazuje, gdzie pękają systemy sankcyjne.Kanał RSS: trimalert.com/newsletter/rss.xml
Jak powstaje AML Radar
Agent przeglądu źródełPrzegląda ponad 230 źródeł w 25 językach i przygotowuje wydanie.
Prowadzi
Zanim cokolwiek opublikujemy, czyta każde wydanie. Decyzja, co trafia do Radaru, należy do człowieka.